Paris n’accueillera pas la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme !

C’est lors d'un vote conjoint jeudi 22 février 2024 que le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne ont désigné Francfort comme ville d’accueil de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC, ou en anglais anti-money laundering authority, AMLA).

Paris, qui s'était portée candidate a été écartée. 

Outre Paris et Francfort, Rome, Vienne, Vilnius, Riga, Dublin, Madrid, Bruxelles ont également présenté leur candidature lors d'auditions publiques conjointes. Lors du vote, Francfort, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été choisie pour accueillir l'agence.

Pour la première fois, le Parlement est de plein droit associé à la sélection du site d’implantation d'institution.  Cette prérogative fait suite à un arrêt de 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a donné au Parlement européen un droit de regard égal à celui du Conseil.

Les co-rapporteurs Emil Radev (PPE, BG) et Eva Maria Poptcheva (Renew, ES) ont déclaré : "L'ALBC changera la donne en matière de lutte contre l'argent sale dans l'UE. Elle surveillera les entités financières les plus risquées, supervisera le secteur non financier et jouera un rôle crucial en empêchant les fraudeurs de contourner les sanctions financières ciblées.

Maintenant que le Parlement a un droit de regard égal sur le choix du siège de l'agence, nous avons amélioré la transparence du processus avec des auditions publiques conjointes, et introduit des critères de sélection spécifiques pour s'assurer que l'emplacement permet à l'Autorité d'exécuter pleinement ses tâches et ses pouvoirs. Félicitations au gagnant, Francfort !"

L'ALBC a été créée sur une proposition de la Commission européenne formulée en juillet 2021. Elle s’intègre dans un plan d’action européen de 2020 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Découvrez KYC.Infogreffe, l’outil de surveillance dédié à la connaissance client